Главная | Мошенничество отдельные следственные действия

Мошенничество отдельные следственные действия

В целях наибольшей результативности для участия в следственном осмотре необходимо приглашать специалистов-криминалистов с в случае использования при мошенничестве кредитных пластиковых карточек и персональных компьютеров - специалистов Б области компьютерных технологий.

Еще по теме 29.3. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Допрос потерпевшего и свидетелей. При допросе потео- певшего необходимо, прежде всегс, получить информацию о личности мошенника, для чего устанавливаю- следующие обстоятельства: Перечень вопросов определяется в зависимости от способа совершения мошенничества и конкретных обстоятельств.

Задержанию подозреваемого должны предшествовать подготовленные мероприятия, в ходе которой необходимо детально изучить личность преступника образ жизни, место проживания, наличие у него судимостей, определить место и время задержания, состав следственно-оперативной группы и при необходимости составить план задержания. Задержание необходимо произвести внезапно для преступника и так, чтобы он не смог незаметно выбросить уничтожить предметы v документы, которые могут быть использованы в качестве вещественных доказательств.

Кроме того, при допросе используют противоречия в показаниях подозреваемого, потерпевшего и свидетелей. При отрицании мошенником своей вины он также предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз. Цель обыска зависит от способа совершения мошенничества.

В ходе этого следственного действия могут быть обнаружены предметы, орудия, документы, одежда, с помощью которых совершено преступление, а также преступно добытые предметы и ценности, записные книжки, карты, железнодорожные и авиабилеты, свидетельствующие о поездках в различные регионы.

В случае, когда при совершении преступления мошенник оставил рукописный или печатный текст, при обыске важно обнаружить черновики или заготовки аналогичного текста. Целесообразно изъять свободные образцы почерка для проведения почерковедческой экспертизы. Интерес представляют фотоснимки, письма, дневники, квитанции почтовых отправлений, по которым можно установить соучастников мошенничества и маршруты перемещений подозреваемого.

Обнаруженные при обыске предметы и ценности могут принадлежать потерпевшим, что удается выяснить при предъявлении для опознания. Следует также определитьимущество, подлежащее наложению арестас целью возмещения ущерба. Если злоумышленник не задержан, а лишь имеется заявление потерпевшего о совершенном мошенничестве, то на первое место встает задача установить и задержать преступника.

Для этого проводят неотложные следственные действия, допрос потерпевшего, предъявление для опознания по фототеке или фотоальбому, следственный осмотр и т.

Еще по теме Особенности тактики следственных действий по делам о мошенничестве:

Такая следственная ситуация требует тесного взаимодействия следователя с оперативными работниками, использования банка оперативной информации. Взаимный обмен информацией, совместное обсуждение и проведение мероприятий следователем и органом дознания способствует установлению и задержанию преступника.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия.

Удивительно, но факт! Далее необходимо учитывать свойства личности подозреваемого:

На этих местах при тщательном осмотре могут быть обнаружены следы рук, обуви мошенника, брошенные им окурки и другие предметы. Целесообразно проводить осмотр места происшествия с участием потерпевшего. Это позволяет ориентироваться в обстановке преступления, проверить правдоподобность показаний заявителя относительно места и условий мошенничества, при благоприятных обстоятельствах найти следы или отдельные вещи оставленные преступником; составить представление относительно возможного круга свидетелей и способов их установления.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий. Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником.

Юридические услуги по корпоративному праву

Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника. Нередко, наблюдая некоторые действия, они не осознают их преступного характера. Все это должно учитываться при подготовке допроса, который начинается с определения целей и предмета этого следственного действия.

Удивительно, но факт! О факте и приметах мошенников ориентируется личный состав органа внутренних дел; ориентировка передается в соседние подразделения и руководству УМВД России по территориальным районам.

Желательно также получить хотя бы минимальные сведения о личности свидетеля, его отношении к правоохранительным органам, интеллектуальных качествах, наблюдательности, памяти, коммуникативных и иных свойствах. Информация такого рода позволяет прогнозировать поведение свидетеля на допросе, возможный отказ от сотрудничества со следствием или наоборот кооперацию с ним.

В соответствии с моделью предполагаемого развития конфликтной или бесконфликтной ситуации планируется применение тех или иных приемов. Получение показаний можно начать с предложения допрашиваемому рассказать, как он оказался на месте преступления в интересующее следствие время и что видел. После свободного рассказа свидетелю задаются вопросы о том, на каком расстоянии он находился от наблюдаемых им лиц, находились ли между ними какие-либо объекты, в течении какого времени он наблюдал событие, слышал ли разговор потерпевшего и субъекта преступления, знаком ли он с ними, знал ли заранее об их встрече и т.

Удивительно, но факт! Получение показаний можно начать с предложения допрашиваемому рассказать, как он оказался на месте преступления в интересующее следствие время и что видел.

Свидетелю могут задаваться вопросы и о том, понял ли он цель наблюдаемого общения, как он оценил характер выполняемых действий и почему сделал такие выводы. В зависимости от условий конкретных ситуаций очевидцам могут ставиться и другие вопросы. По делам данной категории могут допрашиваться свидетели, знающие о расследуемом событии со слов его участников или третьих лиц. У них выясняется, кто и при каких обстоятельствах рассказывал о преступлении, что конкретно и в каких выражениях сообщалось им.

В этой ситуации известны данные о преступной деятельности еще не задержанных расхитителей либо зафиксирован факт задержания расхитителей при транспортировке или реализации похищенного. В первой ситуации основное внимание должно быть уделено анализу соответствующего акта ревизии или иной документальной проверки. Далее производится выемка и осмотр документов, в которых содержится информация о совершенных злоупотреблениях, обеспечивается их сохранность; допрос лиц, проводивших ревизию или иную проверку; допрос лиц, материально ответственных за недостачу излишки ; задержание и допрос подозреваемых; обыск по месту работы, жительства с целью обнаружения документов, неофициальных записей, похищенных ценностей, имущества, приобретенного за счет преступных доходов документов, подтверждающих приобретение ; назначение судебных экспертиз криминалистических, товароведческих, технических и др.

Во второй ситуации целесообразно как можно результативнее использовать эффект внезапности начала расследования и проведения первоначальных следственных действий. На последующем этапе расследования систематизируются и анализируются собранные материалы, корректируются составленные первоначально планы расследования, составляются вспомогательные схемы связей подозреваемых, обвиняемых, документооборота и т. Затем производятся предъявление обвинения и допросы свидетелей, назначаются необходимые очные ставки, следственные эксперименты, предъявления для опознания, проверки показаний на месте события.

В целях выявления и нейтрализации противодействия расследованию и установлению всех членов организованной группы производится такое следственное действие, как контроль и запись переговоров. Основные задачи последующего этапа расследования: Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории дел, достаточно широк и зависит от способа присвоения и подлежащих выяснению обстоятельств.

Криминолистика

Наиболее часто назначаемыми по таким делам являются почерковедческая, техническое исследование документов, судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, технологическая, товароведческая, инженерно-технические экспертизы, а также фоноскопическая экспертиза. Способы подготовки к совершению преступления.

Комплекс подготовительных мероприятий включает в себя следующее: Способы совершения вымогательства, классифицируются по различным основаниям.

Удивительно, но факт! После поступления заявления с имевшем место фаме мошенничества осмотр места происшествия необходимо проводить как можно быстрее.

В случаях, когда за основу берется характер воздействия преступников на потерпевших, выделяют три способа воздействия: Зародившись в далекие времена, мошенничество не изменило своей сущности, направленности на хищение чужого имуществом путем обманных действий. Изменились лишь способы совершения данного вида преступлений, что обусловлено бурным развитием информационных технологий.

Мошенничество трансформируется, приобретая специфические черты, что требует совершенствования мер по борьбе с ним. В криминалистической характеристике рассматриваемых преступлений наибольшее познавательное значение имеют сведения: Для большинства хищений чужого имущества характерна тщательная подготовка к их совершению: В настоящее время мошенничество можно классифицировать по различным основаниям: Предметами преступного посягательства при хищениях чужого имущества являются: Особо выделяется обстановка совершения мошенничества, когда потерпевший некоторое время, иногда довольно значительное, общается с мошенником в спокойной обстановке.

При этом потерпевший запоминает внешность преступника и может позже его описать и опознать. Мошенники активно используют благоприятную обстановку для совершения своих противоправных деяний. Естественно, что в общем смысле слова обстановка совершения преступления - это и время, и место.

Но необходимо обратить внимание на то, что рассматриваемый вид мошенничества, как правило, реализуется в местах большого скопления людей: Иными словами, в тех местах, где люди чаще всего бывают с большими суммами денег. С другой стороны, большое скопление людей облегчает мошеннику выбор жертвы и последующее быстрое исчезновение.

Традиционными способами мошеннических посягательств являются: Современные мошенники, быстро реагируя на социальноэкономические изменения, изобретают новые способы хищений чужого имущества, как, например: Для мошенничества в сфере компьютерной информации или с использованием сети Интернет характерны следующие способы совершения преступления: Вместе с тем, принято считать, что при мошенничестве способ действий преступника носит информационный характер либо строится на особых доверительных отношениях, сложившихся между виновным и потерпевшей стороной.

При совершении мошенничества потерпевший сам передает имущество преступнику, полагая, что последний имеет право получить его. При этом именно обман или злоупотребление доверием побуждает собственника или иного законного владельца передать преступнику имущество или имущественное право.

В качестве способа завладения имуществом или приобретения права на имущество закон называет обман или злоупотребление доверием, которые и характеризуют качественные особенности данной формы хищения. Обман - это умышленное искажение действительного положения вещей , сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в заблуждение относительно определенных факторов, обстоятельств, событий в целях побудить его по собственной воле передать имущество мошеннику.

В данном понятии отражена главная цель обманных действий - побудить потерпевшего передать свое имущество мошеннику. Применительно к мошенничеству, под обманом можно понимать умышленное использование доверия вопреки морали и закону, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, причинившее существенный вред охраняемым законом правам и интересам граждан.

В преступную группу входят от двух до пяти человек. Участники организованной мошеннической группы или же их лидер обладают определенными знаниями в области юриспруденции и соответствующим опытом. Многочисленные фиктивные документы выполняются на высоком профессиональном уровне. Арендованные мошенниками квартиры с использованием поддельных документов оборудуются средствами связи телефоны, телефаксы и т.

Криминалистическая характеристика мошенничества

Члены организованной преступной группы знакомятся с экономическим состоянием отдельных предприятий и выбирают одно из них, имеющее длительную и весьма значительную дебиторскую задолженность.

После этого преступники предъявляют руководству предприятия свои фиктивные личные и представительские от мнимой юридической фирмы документы, в том числе благодарственные письма от многочисленных клиентов. Руководитель предприятия связывается по телефону с одним из мошенников, находящимся на временно арендованной квартире, который дает самые лестные характеристики своему сообщнику, гарантирует выполнение им работы.

Удивительно, но факт! При признании подозреваемых используются приемы детализации показаний, позволяющие получить сведения о следах необнаруженных следствием, например, о месте хранения похищенного, банковских счетах и т.

Далее мошенник заключает с руководством фирмы договор агентирования, получает от клиента официальные документы, по которым имеет право требовать возвращения долга. На это предложение руководство предприятия-должника, как правило, соглашается и перечисляет уменьшенную сумму долга на банковские счета, указанные в представленных мошенниками документах.

После поступления денег преступники снимают и присваивают их или же осуществляют несколько трансфертов, а затем получают и присваивают перечисленные деньги. Этап сокрытия преступления обычно включает быструю ликвидацию фиктивной фирмы, отказ от использования арендованной квартиры и средств связи.

Хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих предприятию-изготовителю или торгово-снабженческой компании, путем использования фиктивных документов и поддельных банковских поручений Содержание рассматриваемого способа мошенничества также имеет трехэтапную структуру. Подготовительный этап состоит из следующих действий: Обычно это товары повседневного спроса — масло, сахар, табачные изделия, вино-водочная продукция, ткани, обувь, строительные материалы, холодильники и т.

В договоре поставки определяются номенклатура поставляемых товаров, условия их оплаты, сроки поставки и порядок вывоза товаров. В соответствии с договором поставки мошенник представляет в бухгалтерию фирмы якобы оплаченные счета на поставку закупленных товаров, приложив поддельные банковские документы о непроизведенных безналичных расчетах.

В тот же день мошенники вывозят полученный товар на личном транспорте если похищаемая продукция дорогая и компактная или же на арендованных транспортных средствах если объем вывозимого груза значителен.

Типичные следственные ситуации и программы расследования

В случаях вывоза на личном транспорте преступники меняют на автомашинах государственные номера, поскольку последние указаны в пропусках и документах на отпуск продукции накладных, счетах-фактурах, товарно-транспортных накладных и т.

Если же похищаемая продукция вывозится на арендованных транспортных средствах, то она первоначально доставляется на какой-нибудь нейтральный перевалочный пункт, а затем на собственном транспорте за несколько рейсов перевозится в торговые предприятия для быстрой реализации. Кроме того, после совершения мошеннической акции преступники на некоторое время прекращают свою криминальную деятельность. Все три рассмотренных способа мошенничества имеют общую особенность: В процессе расследования может возникнуть необходимость наложения ареста на счета предприятия, причастного к совершению мошеннических операций.

В этом случае следователь выносит мотивированное постановление в отношении соответствующего хозяйствующего субъекта и направляет его в коммерческий банк или учреждение Центрального банка. Банк обязан прекратить все финансовые операции с денежными средствами предприятия, на счета которого наложен арест.



Читайте также:

  • Размер госпошлины об установлении юридического факта
  • Сколько будет алиментов на троих детей
  • Обособленные водные объекты относятся к недвижимому имуществу